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Pessoa

MICHEL NEVES SARKIS

***.392.367-**

Empresas vinculadas

OPUS ENSEADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

36.280.713/0001-01

LAR CONSTRUTORA LTDA

34.016.510/0001-79
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

MICHEL NEVES SARKIS

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MICHEL NEVES SARKIS
CPF
***.392.367-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

OPUS ENSEADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

36.280.713/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/12/2020

Ver empresa

Razão social

LAR CONSTRUTORA LTDA

34.016.510/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/02/2020

Ver empresa

Razão social

LBG CONSULTORIOS COMPARTILHADOS LTDA

21.611.095/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/01/2020

Ver empresa

Razão social

CURA LAB ANALISES CLINICAS S.A.

05.759.829/0001-96

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/01/2020

Ver empresa

Razão social

PREDICT DIAGNOSTICOS MEDICOS S.A.

09.814.425/0001-09

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/01/2020

Ver empresa

Razão social

IC TECH PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

35.783.464/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2019

Ver empresa

Razão social

NZC SAUDE PARTICIPACOES LTDA

35.779.699/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/12/2019

Ver empresa

Razão social

ZUCCHI PARTICIPACOES SA

13.808.776/0001-84

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

01/11/2019

Ver empresa

Razão social

JONICO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

30.680.980/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/09/2019

Ver empresa

Razão social

DANIELLA SARKIS DERMATOLOGIA LTDA

34.647.608/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/08/2019

Ver empresa

Razão social

5 LAW SOLUCOES JURIDICAS LTDA

33.957.064/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/06/2019

Ver empresa

Razão social

VOLANT SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

32.748.205/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2019

Ver empresa

Razão social

CONTAX SA

03.772.682/0001-49

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/05/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.