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Pessoa

MICHEL MESSIAS DURANTE

***.065.228-**

Empresas vinculadas

DAMTUCA CENTRO ESPORTIVO LTDA

03.700.644/0001-80

MAJOR TECIDOS LTDA

46.836.220/0001-50

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MICHEL MESSIAS DURANTE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MICHEL MESSIAS DURANTE
CPF: ***.065.228-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DAMTUCA CENTRO ESPORTIVO LTDA 03.700.644/0001-80Ativa	Sócio	06/11/2023	Ver empresa
MAJOR TECIDOS LTDA 46.836.220/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	20/06/2022	Ver empresa
LOTOLAND BRASIL SOLUCOES DIGITAIS LTDA 45.617.109/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	11/03/2022	Ver empresa
MLEVA MAQUINAS LTDA 35.101.752/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	07/10/2019	Ver empresa
J.F.D. ASSESSORIA EMPRESARIAL E COMERCIO LTDA 09.527.402/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	14/06/2010	Ver empresa
NILIN COMERCIAL DE PRESENTES LTDA 07.813.878/0001-95Inapta	Sócio sem Capital	13/12/2005	Ver empresa

Razão social

DAMTUCA CENTRO ESPORTIVO LTDA

03.700.644/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/11/2023

Razão social

MAJOR TECIDOS LTDA

46.836.220/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2022

Razão social

LOTOLAND BRASIL SOLUCOES DIGITAIS LTDA

45.617.109/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2022

Razão social

MLEVA MAQUINAS LTDA

35.101.752/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2019

Razão social

J.F.D. ASSESSORIA EMPRESARIAL E COMERCIO LTDA

09.527.402/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2010

Razão social

NILIN COMERCIAL DE PRESENTES LTDA

07.813.878/0001-95

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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