Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MICHEL LEVY DA SILVA MORAES

***.509.507-**

Empresas vinculadas

LBC - AUDITORES INDEPENDENTES

42.360.339/0001-49

G M & CONTADORES ASSOCIADOS

44.641.562/0001-90

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MICHEL LEVY DA SILVA MORAES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MICHEL LEVY DA SILVA MORAES
CPF: ***.509.507-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LBC - AUDITORES INDEPENDENTES 42.360.339/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	15/09/2022	Ver empresa
G M & CONTADORES ASSOCIADOS 44.641.562/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	20/12/2021	Ver empresa
F M CONSULTORIA CONTABIL LTDA 38.214.135/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	25/08/2020	Ver empresa
FRIZONIA DO BRASIL REFRIGERACAO E VENTILACAO LTDA 14.139.429/0001-79Baixada	Administrador	07/04/2014	Ver empresa
MICHEL LEVY DA SILVA MORAES 05250950710 13.208.752/0001-94Baixada	Sócio sem Capital	05/02/2011	Ver empresa

Razão social

LBC - AUDITORES INDEPENDENTES

42.360.339/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2022

Razão social

G M & CONTADORES ASSOCIADOS

44.641.562/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2021

Razão social

F M CONSULTORIA CONTABIL LTDA

38.214.135/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2020

Razão social

FRIZONIA DO BRASIL REFRIGERACAO E VENTILACAO LTDA

14.139.429/0001-79

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/04/2014

Razão social

MICHEL LEVY DA SILVA MORAES 05250950710

13.208.752/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.