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Pessoa

MICHEL LACERDA CARMO

***.610.606-**

Empresas vinculadas

POMBAL - COMERCIO E SERVICOS DE LAVAGENS LTDA

38.351.930/0001-62

SUDESTE LOJA DE CONVENIENCIA LTDA

28.756.870/0001-04
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MICHEL LACERDA CARMO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MICHEL LACERDA CARMO
CPF
***.610.606-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

POMBAL - COMERCIO E SERVICOS DE LAVAGENS LTDA

38.351.930/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2022

Ver empresa

Razão social

SUDESTE LOJA DE CONVENIENCIA LTDA

28.756.870/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2017

Ver empresa

Razão social

MAXX LOJA DE CONVENIENCIA LTDA

28.753.641/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2017

Ver empresa

Razão social

SETE IRMAOS - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

24.981.230/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2016

Ver empresa

Razão social

AGROCERES - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

24.869.441/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.