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Pessoa

MICHEL KFOURI FILHO

***.319.028-**

Empresas vinculadas

D&M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

49.949.247/0001-48

QUILOCAL COMERCIO DE NUTRICIONAIS LTDA.

20.928.190/0001-19
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

MICHEL KFOURI FILHO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MICHEL KFOURI FILHO
CPF
***.319.028-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

D&M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

49.949.247/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2023

Ver empresa

Razão social

QUILOCAL COMERCIO DE NUTRICIONAIS LTDA.

20.928.190/0001-19

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/08/2014

Ver empresa

Razão social

NUTRIENTE PRODUTOS E SERVICOS FARMACEUTICOS LTDA

01.017.671/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/03/2014

Ver empresa

Razão social

NUTRIENTERAL PRODUTOS E SERVICOS NUTRICIONAIS LTDA

14.676.982/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/03/2014

Ver empresa

Razão social

PHARMACIA ARTESANAL LTDA

53.440.939/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/11/2013

Ver empresa

Razão social

INPHARMA LABORATORIOS LTDA

62.488.184/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2013

Ver empresa

Razão social

QUILOCAL PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

07.145.050/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/09/2008

Ver empresa

Razão social

PHYTON FORMULAS MAGISTRAIS E OFICINAIS LIMITADA

51.580.579/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/09/2005

Ver empresa

Razão social

PHARMA SOLUTIONS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

03.204.761/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/1999

Ver empresa

Razão social

A & M SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA.

03.166.897/0001-16

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/1999

Ver empresa

Razão social

EMEDE PARTICIPACOES LTDA

00.365.602/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/1994

Ver empresa

Razão social

KONTROL NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA.

00.299.110/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.