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Pessoa

MICHEL JOSEPH STEPHANNE SIMON

***.433.060-**

Empresas vinculadas

LIEGE DO BRASIL-COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA

19.690.008/0001-55

MAGNETEC - INDUSTRIA ELETROELETRONICA LTDA

03.406.913/0001-09

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MICHEL JOSEPH STEPHANNE SIMON

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MICHEL JOSEPH STEPHANNE SIMON
CPF: ***.433.060-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LIEGE DO BRASIL-COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA 19.690.008/0001-55Inapta	Sócio sem Capital	07/02/2014	Ver empresa
MAGNETEC - INDUSTRIA ELETROELETRONICA LTDA 03.406.913/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	10/09/1999	Ver empresa
IECO DESENVOLV E IND DE MAQUINAS E APARELHOS LTDA 89.273.627/0001-20Inapta	Administrador	14/04/1977	Ver empresa

Razão social

LIEGE DO BRASIL-COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA

19.690.008/0001-55

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2014

Razão social

MAGNETEC - INDUSTRIA ELETROELETRONICA LTDA

03.406.913/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/1999

Razão social

IECO DESENVOLV E IND DE MAQUINAS E APARELHOS LTDA

89.273.627/0001-20

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/04/1977

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.