Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MICHEL JORGE SIUFI

***.083.608-**

Empresas vinculadas

DMS MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

27.055.127/0001-64

PREMIER HOUSES LTDA

11.519.789/0001-08

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MICHEL JORGE SIUFI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MICHEL JORGE SIUFI
CPF: ***.083.608-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DMS MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27.055.127/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	15/02/2024	Ver empresa
PREMIER HOUSES LTDA 11.519.789/0001-08Inapta	Sócio sem Capital	05/02/2010	Ver empresa
SIRIA IMOVEIS LTDA 10.361.074/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	24/09/2008	Ver empresa
MARQUEZ E SIUFI LTDA 03.978.841/0001-66Baixada	Sócio	28/11/2006	Ver empresa
BRAVA ADMINISTRACAO E ZELADORIA LTDA 07.585.484/0001-27Baixada	Sócio	01/09/2005	Ver empresa

Razão social

DMS MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

27.055.127/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2024

Razão social

PREMIER HOUSES LTDA

11.519.789/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2010

Razão social

SIRIA IMOVEIS LTDA

10.361.074/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2008

Razão social

MARQUEZ E SIUFI LTDA

03.978.841/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/11/2006

Razão social

BRAVA ADMINISTRACAO E ZELADORIA LTDA

07.585.484/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.