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Pessoa

MICHEL GULIN MELHEM

***.806.099-**

Empresas vinculadas

DONANNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

59.825.534/0001-08

SHAIKA PARTICIPACOES LTDA

02.518.149/0001-92
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

MICHEL GULIN MELHEM

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MICHEL GULIN MELHEM
CPF
***.806.099-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

DONANNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

59.825.534/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/03/2025

Ver empresa

Razão social

SHAIKA PARTICIPACOES LTDA

02.518.149/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/11/2023

Ver empresa

Razão social

KADIJA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

37.022.020/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/07/2022

Ver empresa

Razão social

COOPERCONT - COOPERATIVA DE SOLUCOES INOVADORAS PARA PROFISSIONAIS CONTABEIS LTDA

35.823.409/0001-92

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/12/2019

Ver empresa

Razão social

MELHEM ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

13.319.695/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/11/2017

Ver empresa

Razão social

O D EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

78.789.898/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2016

Ver empresa

Razão social

ZOING SERVICOS CONTABEIS SS LTDA

11.023.192/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2012

Ver empresa

Razão social

ZOING AUDITORES INDEPENDENTES SS LTDA

11.832.154/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2012

Ver empresa

Razão social

JAPURA INVESTIMENTOS LTDA

15.061.883/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2012

Ver empresa

Razão social

EMBROS PARTICIPACOES LTDA

12.902.721/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2010

Ver empresa

Razão social

MELHEM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

12.602.407/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/09/2010

Ver empresa

Razão social

MELHEM & ASSOCIADOS - ADVOGADOS E CONSULTORES JURIDICOS

10.618.829/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2008

Ver empresa

Razão social

MELHEM ADVOGADOS

08.450.715/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.