Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MICHEL GUILHERME DE SOUZA SANTOS

***.641.968-**

Empresas vinculadas

SOUTH IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

55.658.269/0001-51

T.S.P. DISTRIBUIDORA DE MOTO PECAS E BIKE LTDA

42.946.994/0001-83

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MICHEL GUILHERME DE SOUZA SANTOS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MICHEL GUILHERME DE SOUZA SANTOS
CPF: ***.641.968-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SOUTH IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 55.658.269/0001-51Ativa	Administrador	24/06/2024	Ver empresa
T.S.P. DISTRIBUIDORA DE MOTO PECAS E BIKE LTDA 42.946.994/0001-83Ativa	Administrador	02/08/2021	Ver empresa
M G S S PARTICIPACOES LTDA 41.053.462/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	02/03/2021	Ver empresa
M 4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 38.275.734/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	31/08/2020	Ver empresa
SMA DISTRIBUIDORA DE MOTO PECAS LTDA 17.077.640/0001-00Ativa	Administrador	26/10/2012	Ver empresa
SOUZA & SANTOS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 15.784.698/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	06/06/2012	Ver empresa
MAM DISTRIBUIDORA DE MOTO PECAS LTDA 10.860.222/0001-38Ativa	Administrador	15/05/2009	Ver empresa

Razão social

SOUTH IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

55.658.269/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/06/2024

Razão social

T.S.P. DISTRIBUIDORA DE MOTO PECAS E BIKE LTDA

42.946.994/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/08/2021

Razão social

M G S S PARTICIPACOES LTDA

41.053.462/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2021

Razão social

M 4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

38.275.734/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2020

Razão social

SMA DISTRIBUIDORA DE MOTO PECAS LTDA

17.077.640/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/10/2012

Razão social

SOUZA & SANTOS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

15.784.698/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2012

Razão social

MAM DISTRIBUIDORA DE MOTO PECAS LTDA

10.860.222/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/05/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.