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Pessoa

MICHEL FERNANDES NASSAR

***.329.358-**

Empresas vinculadas

NOVA CHARLES - PROMOCAO DE EVENTOS LTDA

13.385.296/0001-58

CHARLES PIZZA GRILL LTDA

01.602.520/0001-37
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MICHEL FERNANDES NASSAR

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MICHEL FERNANDES NASSAR
CPF
***.329.358-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

NOVA CHARLES - PROMOCAO DE EVENTOS LTDA

13.385.296/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2024

Ver empresa

Razão social

CHARLES PIZZA GRILL LTDA

01.602.520/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2024

Ver empresa

Razão social

SOFFIO PIZZERIA LTDA

51.071.065/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2023

Ver empresa

Razão social

PHOENICIA CIGARS COMERCIO E EXPORTACAO DE ARTIGOS DE TABACARIA LTDA

41.773.183/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2021

Ver empresa

Razão social

MFN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

15.323.275/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.