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Pessoa

MICHEL FABIENO ZUCHI AMARAL

***.320.779-**

Empresas vinculadas

BELLA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

39.984.979/0001-15

POUSADA QUINTAL DA SERRA LTDA

51.976.063/0001-19

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MICHEL FABIENO ZUCHI AMARAL

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MICHEL FABIENO ZUCHI AMARAL
CPF: ***.320.779-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BELLA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA 39.984.979/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	31/10/2023	Ver empresa
POUSADA QUINTAL DA SERRA LTDA 51.976.063/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	28/08/2023	Ver empresa
POUSADA RURAL E CLUBE DE CAMPO PEDRAS BRANCAS LTDA 48.959.427/0001-48Ativa	Sócio	22/12/2022	Ver empresa
BATEIAS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 48.892.622/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	14/12/2022	Ver empresa
D & Z TRANSPORTES LTDA 25.046.283/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	17/07/2019	Ver empresa
RAPIDO SERVICO DE DESPACHANTE LTDA 07.451.349/0001-99Baixada	Sócio	31/05/2005	Ver empresa

Razão social

BELLA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

39.984.979/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2023

Razão social

POUSADA QUINTAL DA SERRA LTDA

51.976.063/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2023

Razão social

POUSADA RURAL E CLUBE DE CAMPO PEDRAS BRANCAS LTDA

48.959.427/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/12/2022

Razão social

BATEIAS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

48.892.622/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2022

Razão social

D & Z TRANSPORTES LTDA

25.046.283/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2019

Razão social

RAPIDO SERVICO DE DESPACHANTE LTDA

07.451.349/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/05/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.