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Pessoa

MICHEL DIAS DOS SANTOS

***.640.982-**

Empresas vinculadas

SANTOS & SOUZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

17.574.844/0001-49

MARAFASHION ELETROMAGAZINE LTDA.

04.651.668/0001-50

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MICHEL DIAS DOS SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MICHEL DIAS DOS SANTOS
CPF: ***.640.982-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANTOS & SOUZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 17.574.844/0001-49Inapta	Sócio sem Capital	14/02/2013	Ver empresa
MARAFASHION ELETROMAGAZINE LTDA. 04.651.668/0001-50Inapta	Sócio sem Capital	24/01/2013	Ver empresa
RIO VERDE COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA 17.370.311/0001-45Inapta	Sócio sem Capital	08/01/2013	Ver empresa
MD COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA 17.236.549/0001-82Inapta	Sócio	29/11/2012	Ver empresa
CENTRAL ATACADAO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA 17.087.493/0001-41Inapta	Sócio sem Capital	25/10/2012	Ver empresa
ELDORADO COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 15.477.960/0001-14Inapta	Sócio sem Capital	12/04/2012	Ver empresa

Razão social

SANTOS & SOUZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

17.574.844/0001-49

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2013

Razão social

MARAFASHION ELETROMAGAZINE LTDA.

04.651.668/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2013

Razão social

RIO VERDE COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

17.370.311/0001-45

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2013

Razão social

MD COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

17.236.549/0001-82

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/11/2012

Razão social

CENTRAL ATACADAO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

17.087.493/0001-41

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2012

Razão social

ELDORADO COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

15.477.960/0001-14

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.