Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MICHEL DANTAS

***.469.868-**

Empresas vinculadas

M DANTAS INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL LTDA

40.871.185/0001-24

M DANTAS CONSULTORIA EM LOGISTICA DE LOCALIZACAO LTDA

40.871.258/0001-88

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MICHEL DANTAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MICHEL DANTAS
CPF: ***.469.868-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M DANTAS INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL LTDA 40.871.185/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	16/02/2021	Ver empresa
M DANTAS CONSULTORIA EM LOGISTICA DE LOCALIZACAO LTDA 40.871.258/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	16/02/2021	Ver empresa
M DANTAS PROMOCAO DE VENDAS LTDA 40.871.339/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	16/02/2021	Ver empresa
M DANTAS DEPOSITOS DE MERCADORIAS LTDA 40.871.367/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	16/02/2021	Ver empresa
M & R COMERCIO DE PNEUS LTDA. 16.982.372/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	27/09/2012	Ver empresa
MICHEL DANTAS & DANTAS LTDA 04.954.505/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	22/03/2002	Ver empresa

Razão social

M DANTAS INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL LTDA

40.871.185/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2021

Razão social

M DANTAS CONSULTORIA EM LOGISTICA DE LOCALIZACAO LTDA

40.871.258/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2021

Razão social

M DANTAS PROMOCAO DE VENDAS LTDA

40.871.339/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2021

Razão social

M DANTAS DEPOSITOS DE MERCADORIAS LTDA

40.871.367/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2021

Razão social

M & R COMERCIO DE PNEUS LTDA.

16.982.372/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2012

Razão social

MICHEL DANTAS & DANTAS LTDA

04.954.505/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.