Pessoa
MICHEL CARLOS ESQUENAZI
Empresas vinculadas
SISTEMATIZACAO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA
ALHURES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Pessoa investigada
MICHEL CARLOS ESQUENAZI
Informações básicas
- Nome
- MICHEL CARLOS ESQUENAZI
- CPF
- ***.490.647-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
SISTEMATIZACAO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA 06.147.075/0001-86Ativa | Sócio sem Capital | 05/12/2018 | Ver empresa |
ALHURES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 05.608.460/0001-10Ativa | Sócio sem Capital | 29/06/2009 | Ver empresa |
GUDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 00.240.313/0001-17Baixada | Sócio sem Capital | 19/10/1999 | Ver empresa |
BLUMADE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 00.209.265/0001-02Baixada | Sócio sem Capital | 13/09/1994 | Ver empresa |
DISPER DIS PART EMPREEND E REPRESENTACOES LTDA 40.197.436/0001-37Baixada | Sócio | 19/03/1991 | Ver empresa |
Razão social
SISTEMATIZACAO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA
06.147.075/0001-86
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/12/2018
Razão social
ALHURES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
05.608.460/0001-10
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/06/2009
Razão social
GUDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
00.240.313/0001-17
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/10/1999
Razão social
BLUMADE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
00.209.265/0001-02
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/09/1994
Razão social
DISPER DIS PART EMPREEND E REPRESENTACOES LTDA
40.197.436/0001-37
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
19/03/1991
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.