Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MICHEL CARIM PENIDO OLIVEIRA

***.731.346-**

Empresas vinculadas

RESILIENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

58.227.997/0001-05

TRANSPORTADORA SAPUCAFAST LTDA

13.873.549/0001-32

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MICHEL CARIM PENIDO OLIVEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MICHEL CARIM PENIDO OLIVEIRA
CPF: ***.731.346-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RESILIENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 58.227.997/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	26/11/2024	Ver empresa
TRANSPORTADORA SAPUCAFAST LTDA 13.873.549/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	06/06/2024	Ver empresa
AGROPECUARIA OLIVEIRA LTDA 34.060.915/0001-04Ativa	Sócio	28/06/2019	Ver empresa
PENIDO OLIVEIRA PARTICIPACOES LTDA 14.473.159/0001-38Ativa	Sócio	29/09/2011	Ver empresa
SUPERMERCADO OLIVEIRA & FILHOS LTDA 10.414.598/0001-19Ativa	Sócio	19/12/2008	Ver empresa
CARIM & OLIVEIRA LTDA 04.621.469/0001-07Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	22/08/2001	Ver empresa

Razão social

RESILIENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

58.227.997/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2024

Razão social

TRANSPORTADORA SAPUCAFAST LTDA

13.873.549/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2024

Razão social

AGROPECUARIA OLIVEIRA LTDA

34.060.915/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/06/2019

Razão social

PENIDO OLIVEIRA PARTICIPACOES LTDA

14.473.159/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/09/2011

Razão social

SUPERMERCADO OLIVEIRA & FILHOS LTDA

10.414.598/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/12/2008

Razão social

CARIM & OLIVEIRA LTDA

04.621.469/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

22/08/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.