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Pessoa

MICHEL AQUINO DE CARVALHO

***.829.329-**

Empresas vinculadas

TRIBUTO JUSTO CERTIFICADORA 2 LTDA

60.248.114/0001-87

TRIBUTO JUSTO PARTICIPACOES LTDA

58.095.625/0001-64
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

MICHEL AQUINO DE CARVALHO

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MICHEL AQUINO DE CARVALHO
CPF
***.829.329-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

TRIBUTO JUSTO CERTIFICADORA 2 LTDA

60.248.114/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2025

Ver empresa

Razão social

TRIBUTO JUSTO PARTICIPACOES LTDA

58.095.625/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2024

Ver empresa

Razão social

MONACO RESIDENCE SPE LTDA. - SCP

57.959.966/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/10/2024

Ver empresa

Razão social

TRIBUTO JUSTO CERTIFICADORA LTDA

55.905.652/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2024

Ver empresa

Razão social

CATALUNYA RESIDENCE SPE LTDA

55.220.809/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2024

Ver empresa

Razão social

LOCANA SERVICES LTDA

53.875.218/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/02/2024

Ver empresa

Razão social

TJ SERVICES LTDA

53.657.944/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/01/2024

Ver empresa

Razão social

JAMAWGROUP PARTICIPACOES LTDA

52.360.263/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2023

Ver empresa

Razão social

TRIBUTO JUSTO - TECNOLOGIA, CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTARIA LTDA

51.979.018/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2023

Ver empresa

Razão social

MONACO RESIDENCE SPE LTDA

50.450.696/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2023

Ver empresa

Razão social

MIKE PARTICIPACOES LTDA

48.950.365/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2022

Ver empresa

Razão social

MAC ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

44.929.041/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2022

Ver empresa

Razão social

MAWA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

39.727.793/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2020

Ver empresa

Razão social

WAM - CONSULTORIA TRIBUTARIA E EMPRESARIAL LTDA

35.432.755/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/11/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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Aeronaves e drones registrados na ANAC.