Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MICHEL ABED ZAHER

***.933.998-**

Empresas vinculadas

MA HOLDING LTDA

51.151.379/0001-71

ALZA HOLDING LTDA

51.151.534/0001-50

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MICHEL ABED ZAHER

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MICHEL ABED ZAHER
CPF: ***.933.998-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MA HOLDING LTDA 51.151.379/0001-71Ativa	Sócio	14/01/2025	Ver empresa
ALZA HOLDING LTDA 51.151.534/0001-50Ativa	Sócio	14/01/2025	Ver empresa
CENTRO EDUCACIONAL MORUMBI ARARAQUARA LTDA 21.408.313/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	04/04/2022	Ver empresa
INSTITUTO EDUCACIONAL DUQUE DE CAXIAS LTDA 21.804.074/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	31/01/2019	Ver empresa
CERC - COMERCIO DE LIVROS LTDA 01.876.232/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	28/09/2012	Ver empresa
CENTRO EDUCACIONAL CIDADE JARDIM LTDA 04.820.995/0001-98Baixada	Sócio sem Capital	30/07/2012	Ver empresa

Razão social

MA HOLDING LTDA

51.151.379/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/01/2025

Razão social

ALZA HOLDING LTDA

51.151.534/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/01/2025

Razão social

CENTRO EDUCACIONAL MORUMBI ARARAQUARA LTDA

21.408.313/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2022

Razão social

INSTITUTO EDUCACIONAL DUQUE DE CAXIAS LTDA

21.804.074/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2019

Razão social

CERC - COMERCIO DE LIVROS LTDA

01.876.232/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2012

Razão social

CENTRO EDUCACIONAL CIDADE JARDIM LTDA

04.820.995/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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