Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MICHEL ABADI

***.927.358-**

Empresas vinculadas

DASHAMI LTDA

56.984.052/0001-02

EDEN AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA.

03.894.957/0001-17

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MICHEL ABADI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MICHEL ABADI
CPF: ***.927.358-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DASHAMI LTDA 56.984.052/0001-02Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	11/09/2024	Ver empresa
EDEN AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA. 03.894.957/0001-17Baixada	Sócio sem Capital	13/05/2002	Ver empresa
GEMS INVESTIMENTOS LTDA. 04.529.872/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	18/06/2001	Ver empresa
ZAHAV PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 02.707.087/0001-67Baixada	Sócio sem Capital	14/08/1998	Ver empresa
ABACHER SERVICOS LTDA 73.004.608/0001-68Inapta	Sócio	29/10/1993	Ver empresa

Razão social

DASHAMI LTDA

56.984.052/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

11/09/2024

Razão social

EDEN AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA.

03.894.957/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2002

Razão social

GEMS INVESTIMENTOS LTDA.

04.529.872/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2001

Razão social

ZAHAV PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

02.707.087/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/1998

Razão social

ABACHER SERVICOS LTDA

73.004.608/0001-68

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/10/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.