Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MICHAEL WANDERLEY MALLMANN SPANHOLI

***.019.141-**

Empresas vinculadas

TS+MM HOLDING LTDA

60.364.048/0001-00

ESCOLTA COMERCIO DE ROUPAS LTDA

29.932.939/0001-76

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MICHAEL WANDERLEY MALLMANN SPANHOLI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MICHAEL WANDERLEY MALLMANN SPANHOLI
CPF: ***.019.141-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TS+MM HOLDING LTDA 60.364.048/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	11/04/2025	Ver empresa
ESCOLTA COMERCIO DE ROUPAS LTDA 29.932.939/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	14/03/2018	Ver empresa
MADEF COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 10.829.972/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	26/10/2015	Ver empresa
VIASOFT SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA 12.754.820/0001-58Baixada	Sócio	25/10/2010	Ver empresa
BRITZKE E SPANHOLI MADEIRAS LTDA 08.857.205/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	18/05/2007	Ver empresa

Razão social

TS+MM HOLDING LTDA

60.364.048/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2025

Razão social

ESCOLTA COMERCIO DE ROUPAS LTDA

29.932.939/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2018

Razão social

MADEF COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

10.829.972/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2015

Razão social

VIASOFT SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA

12.754.820/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/10/2010

Razão social

BRITZKE E SPANHOLI MADEIRAS LTDA

08.857.205/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.