Sr. Watson
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Pessoa

MICHAEL TIMOTHY SHEA

***.283.038-**

Empresas vinculadas

SRR PARTICIPACOES SCP

22.553.842/0001-03

SRR INCORPORADORA SPE 01 LTDA.

18.774.311/0001-73
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MICHAEL TIMOTHY SHEA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MICHAEL TIMOTHY SHEA
CPF
***.283.038-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

SRR PARTICIPACOES SCP

22.553.842/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio Ostensivo

Data de entrada

07/10/2013

Ver empresa

Razão social

SRR INCORPORADORA SPE 01 LTDA.

18.774.311/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/08/2013

Ver empresa

Razão social

SRR PARTICIPACOES LTDA.

18.672.784/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/08/2013

Ver empresa

Razão social

DRS INCORPORADORA SPE 03 SCP

22.561.851/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio Ostensivo

Data de entrada

18/07/2013

Ver empresa

Razão social

DRS INCORPORADORA SPE 04 LTDA.

17.680.396/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/02/2013

Ver empresa

Razão social

DRS INCORPORADORA SPE 02 LTDA.

12.050.657/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/05/2010

Ver empresa

Razão social

DRS INCORPORADORA SPE 01 LTDA.

11.956.561/0001-85

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/05/2010

Ver empresa

Razão social

DRS BRAZIL PARTICIPACOES LTDA.

06.116.598/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/04/2010

Ver empresa

Razão social

MTSI BRASIL PARTICIPACOES LTDA

11.654.158/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.