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Pessoa

MICHAEL KLEIN

***.139.868-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO EDIFICIO SAO CAETANO

51.669.467/0001-60

ASSOCIACAO ICON REALTY CAJAMAR

38.230.919/0001-44
+ 44 empresas conectadas

Pessoa investigada

MICHAEL KLEIN

46 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MICHAEL KLEIN
CPF
***.139.868-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (46)

Razão social

ASSOCIACAO EDIFICIO SAO CAETANO

51.669.467/0001-60

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/08/2023

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO ICON REALTY CAJAMAR

38.230.919/0001-44

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/03/2023

Ver empresa

Razão social

TMA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

48.130.955/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/09/2022

Ver empresa

Razão social

CB ROAD COMERCIO DE VEICULOS LTDA

47.756.998/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/08/2022

Ver empresa

Razão social

VICOVARO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

26.866.107/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/06/2022

Ver empresa

Razão social

BUIAGU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

26.616.960/0001-74

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/06/2022

Ver empresa

Razão social

AD NEGOTIA EMPREENDIMENTOS LTDA.

13.396.435/0001-49

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/06/2022

Ver empresa

Razão social

CB AUTO CROSS HOLDING S.A.

22.171.638/0001-28

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/01/2022

Ver empresa

Razão social

CB AUTO CROSS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

22.064.457/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/01/2022

Ver empresa

Razão social

ICON REALTY CAJAMAR II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

42.087.756/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/08/2021

Ver empresa

Razão social

B.J.A.E. ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA.

40.079.358/0001-76

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/01/2021

Ver empresa

Razão social

BJAE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

39.999.769/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/12/2020

Ver empresa

Razão social

ICONMED INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA

35.441.411/0001-05

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/11/2019

Ver empresa

Razão social

CB MAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA

34.499.567/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2019

Ver empresa

Razão social

M.K. SPE PARTICIPACOES S.A

32.010.882/0001-62

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/06/2019

Ver empresa

Razão social

CB AUTOS PARTICIPACOES LTDA.

32.946.884/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2019

Ver empresa

Razão social

CB AUTOMOTIVE COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

31.439.951/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/09/2018

Ver empresa

Razão social

MORRO VERMELHO TAXI AEREO LTDA

55.099.345/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2018

Ver empresa

Razão social

SEGURANCA TAXI AEREO LTDA

56.850.084/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2017

Ver empresa

Razão social

VILLA SUICA SOROCABA INCORPORADORA SPE S.A.

26.237.428/0001-46

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/05/2017

Ver empresa

Razão social

CB AUTOMOTIVE COMERCIO DE VEICULOS LTDA

27.644.997/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2017

Ver empresa

Razão social

ICON P TAXI AEREO LTDA

02.173.634/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2017

Ver empresa

Razão social

ICON A ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

10.231.194/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/02/2017

Ver empresa

Razão social

ICON G TAXI AEREO LTDA

00.278.017/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2017

Ver empresa

Razão social

ICON AVIATION S.A.

12.979.877/0001-55

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/02/2017

Ver empresa

Razão social

FFA ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO DE BENS E PARTICIPACOES S.A.

23.829.060/0001-17

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/12/2015

Ver empresa

Razão social

PRAIA BRAVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO

12.867.155/0001-09

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/09/2015

Ver empresa

Razão social

CB MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

22.741.269/0001-61

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/06/2015

Ver empresa

Razão social

CB CAMPO GRANDE RIO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

20.854.694/0001-31

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/08/2014

Ver empresa

Razão social

CB RECIFE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.

20.854.704/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/08/2014

Ver empresa

Razão social

C.B. NOVOS NEGOCIOS S.A.

19.760.435/0001-62

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/07/2014

Ver empresa

Razão social

CAPITAL MINEIRO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

13.484.131/0001-33

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/12/2011

Ver empresa

Razão social

CAPITAL BRASILEIRO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

13.718.634/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/12/2011

Ver empresa

Razão social

CBEP - CAPITAL BRASILEIRO DE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

13.602.484/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2011

Ver empresa

Razão social

CSCM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVICOS LTDA.

13.329.086/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2011

Ver empresa

Razão social

MICHAEL KLEIN E OUTRO

13.049.064/0001-29

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

28/12/2010

Ver empresa

Razão social

MAP EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

07.814.579/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/08/2010

Ver empresa

Razão social

INTRAGMA PARTICIPACOES SA

10.757.214/0001-60

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/06/2010

Ver empresa

Razão social

MICHAEL KLEIN E FILHOS

11.368.699/0001-63

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

03/12/2009

Ver empresa

Razão social

HABILE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVICOS LTDA

01.586.487/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2009

Ver empresa

Razão social

CB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA.

07.794.419/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2007

Ver empresa

Razão social

HANGAR CAMPO DE MARTE LTDA.

07.248.210/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2005

Ver empresa

Razão social

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.

59.291.534/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2003

Ver empresa

Razão social

BAHIA RECEBIVEIS S.A.

04.611.110/0001-40

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/08/2001

Ver empresa

Razão social

CENTRO ELETRONICO MARTE AVIONICS LTDA

53.582.581/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/1997

Ver empresa

Razão social

N. K. STORE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

01.681.533/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.