Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MICHAEL JOSE DUTRA

***.652.571-**

Empresas vinculadas

SANTOS E DUTRA AGRONEGOCIOS LTDA

30.646.148/0001-69

CENTRO OESTE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

30.605.971/0001-26

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MICHAEL JOSE DUTRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MICHAEL JOSE DUTRA
CPF: ***.652.571-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANTOS E DUTRA AGRONEGOCIOS LTDA 30.646.148/0001-69Inapta	Sócio sem Capital	07/06/2018	Ver empresa
CENTRO OESTE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 30.605.971/0001-26Inapta	Sócio sem Capital	04/06/2018	Ver empresa
MULTI ATACADISTADC SANTOS E SILVA LTDA 27.284.459/0001-10Inapta	Sócio sem Capital	06/07/2017	Ver empresa
CENTRAL CARGAS SAO JOAO LTDA 25.267.090/0001-02Suspensa	Sócio sem Capital	31/01/2017	Ver empresa

Razão social

SANTOS E DUTRA AGRONEGOCIOS LTDA

30.646.148/0001-69

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2018

Razão social

CENTRO OESTE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

30.605.971/0001-26

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2018

Razão social

MULTI ATACADISTADC SANTOS E SILVA LTDA

27.284.459/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2017

Razão social

CENTRAL CARGAS SAO JOAO LTDA

25.267.090/0001-02

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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