Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MICHAEL HEBER SOUSA E SOUSA

***.032.422-**

Empresas vinculadas

CELEIRO COMERCIO DE RACOES E CEREAIS LTDA

40.148.182/0001-67

MDM INTELIGENCIA AGROPECUARIA LTDA

57.687.041/0001-15

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MICHAEL HEBER SOUSA E SOUSA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MICHAEL HEBER SOUSA E SOUSA
CPF: ***.032.422-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CELEIRO COMERCIO DE RACOES E CEREAIS LTDA 40.148.182/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	15/01/2025	Ver empresa
MDM INTELIGENCIA AGROPECUARIA LTDA 57.687.041/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	15/10/2024	Ver empresa
MH2S PARTICIPACOES SOCIETARIAS E INVESTIMENTOS LTDA 57.028.431/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	27/08/2024	Ver empresa
M H SOUSA E SOUSA CONTABILIDADE LTDA 27.307.579/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	11/09/2020	Ver empresa
M H AGRO, PET E CONSTRUCOES LTDA 18.661.195/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	05/05/2016	Ver empresa
NOVA GESTAO COBRANCAS E PAGAMENTOS LTDA 15.276.415/0001-60Inapta	Sócio	22/03/2012	Ver empresa

Razão social

CELEIRO COMERCIO DE RACOES E CEREAIS LTDA

40.148.182/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2025

Razão social

MDM INTELIGENCIA AGROPECUARIA LTDA

57.687.041/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2024

Razão social

MH2S PARTICIPACOES SOCIETARIAS E INVESTIMENTOS LTDA

57.028.431/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2024

Razão social

M H SOUSA E SOUSA CONTABILIDADE LTDA

27.307.579/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2020

Razão social

M H AGRO, PET E CONSTRUCOES LTDA

18.661.195/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2016

Razão social

NOVA GESTAO COBRANCAS E PAGAMENTOS LTDA

15.276.415/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/03/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.