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Pessoa

MICHAEL GORDON FINDLAY

***.745.188-**

Empresas vinculadas

KAUMAM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

05.312.941/0001-84

LOGICOMM - LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

21.181.993/0001-15

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MICHAEL GORDON FINDLAY

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MICHAEL GORDON FINDLAY
CPF: ***.745.188-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KAUMAM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05.312.941/0001-84Baixada	Administrador	16/04/2021	Ver empresa
LOGICOMM - LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 21.181.993/0001-15Baixada	Administrador	16/04/2021	Ver empresa
MCM COMERCIAL LTDA 26.677.851/0001-67Baixada	Administrador	14/04/2021	Ver empresa
MAKAU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 13.550.823/0001-32Baixada	Diretor	12/04/2021	Ver empresa
TINO PARTICIPACOES SA 13.585.547/0001-48Baixada	Diretor	09/04/2021	Ver empresa
JAM ESTUDIO DE CRIACAO LTDA 33.522.878/0001-46Baixada	Sócio	03/05/2019	Ver empresa
MAJELA MEDICAMENTOS LTDA 09.613.374/0001-57Baixada	Administrador	29/01/2019	Ver empresa
CRISTAL PHARMA LTDA 06.073.848/0001-27Baixada	Administrador	24/01/2019	Ver empresa
SAN LOG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 23.646.746/0001-72Baixada	Administrador	08/01/2019	Ver empresa

Razão social

KAUMAM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

05.312.941/0001-84

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/04/2021

Razão social

LOGICOMM - LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

21.181.993/0001-15

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/04/2021

Razão social

MCM COMERCIAL LTDA

26.677.851/0001-67

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/04/2021

Razão social

MAKAU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

13.550.823/0001-32

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/04/2021

Razão social

TINO PARTICIPACOES SA

13.585.547/0001-48

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/04/2021

Razão social

JAM ESTUDIO DE CRIACAO LTDA

33.522.878/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/05/2019

Razão social

MAJELA MEDICAMENTOS LTDA

09.613.374/0001-57

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/01/2019

Razão social

CRISTAL PHARMA LTDA

06.073.848/0001-27

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/01/2019

Razão social

SAN LOG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

23.646.746/0001-72

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/01/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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