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Pessoa

MICHAEL ESPINDOLA ALMADA

***.156.586-**

Empresas vinculadas

FMX COMERCIO DE BISCOITOS E DOCES LTDA

17.730.665/0001-53

DIAS & ALMEIDA COMERCIO DE DOCES E BISCOITOS LTDA

14.386.657/0001-43

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MICHAEL ESPINDOLA ALMADA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MICHAEL ESPINDOLA ALMADA
CPF: ***.156.586-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FMX COMERCIO DE BISCOITOS E DOCES LTDA 17.730.665/0001-53Inapta	Sócio sem Capital	24/05/2019	Ver empresa
DIAS & ALMEIDA COMERCIO DE DOCES E BISCOITOS LTDA 14.386.657/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	02/09/2014	Ver empresa
MJA COMERCIO DE BISCOITOS E DOCES LTDA 10.439.380/0001-19Inapta	Sócio sem Capital	30/01/2014	Ver empresa
MJA MODAS LTDA 13.950.296/0001-53Inapta	Sócio sem Capital	14/07/2011	Ver empresa
M & S MODAS LTDA 09.283.247/0001-37Inapta	Sócio sem Capital	04/12/2007	Ver empresa
DUARTE E ALMADA COMERCIO DE DOCES LTDA 05.531.288/0001-44Baixada	Sócio sem Capital	25/02/2003	Ver empresa

Razão social

FMX COMERCIO DE BISCOITOS E DOCES LTDA

17.730.665/0001-53

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2019

Razão social

DIAS & ALMEIDA COMERCIO DE DOCES E BISCOITOS LTDA

14.386.657/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2014

Razão social

MJA COMERCIO DE BISCOITOS E DOCES LTDA

10.439.380/0001-19

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2014

Razão social

MJA MODAS LTDA

13.950.296/0001-53

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2011

Razão social

M & S MODAS LTDA

09.283.247/0001-37

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2007

Razão social

DUARTE E ALMADA COMERCIO DE DOCES LTDA

05.531.288/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.