Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MICHAEL DIEGO DUMKE

***.706.439-**

Empresas vinculadas

SERRA VERDE HOLDING LTDA

57.730.427/0001-62

2MT CONSULTORIA LTDA

57.731.547/0001-84

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MICHAEL DIEGO DUMKE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MICHAEL DIEGO DUMKE
CPF: ***.706.439-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SERRA VERDE HOLDING LTDA 57.730.427/0001-62Ativa	Sócio	17/10/2024	Ver empresa
2MT CONSULTORIA LTDA 57.731.547/0001-84Ativa	Sócio	17/10/2024	Ver empresa
COLONIA SERVICOS LTDA 33.652.718/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	17/05/2019	Ver empresa
MD BAVIERA LTDA 23.703.079/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	04/12/2018	Ver empresa
CASA E GARUVA SERVICOS LTDA 28.837.697/0001-79Ativa	Sócio	10/10/2017	Ver empresa

Razão social

SERRA VERDE HOLDING LTDA

57.730.427/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/10/2024

Razão social

2MT CONSULTORIA LTDA

57.731.547/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/10/2024

Razão social

COLONIA SERVICOS LTDA

33.652.718/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2019

Razão social

MD BAVIERA LTDA

23.703.079/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2018

Razão social

CASA E GARUVA SERVICOS LTDA

28.837.697/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/10/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.