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Pessoa

MENTAHA SAAB MOWHANNA

***.714.779-**

Empresas vinculadas

SCALLA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

59.279.107/0001-63

LIMAO ROSA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E UTILIDADES LTDA

38.501.529/0001-61

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MENTAHA SAAB MOWHANNA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MENTAHA SAAB MOWHANNA
CPF: ***.714.779-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SCALLA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA 59.279.107/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	04/02/2025	Ver empresa
LIMAO ROSA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E UTILIDADES LTDA 38.501.529/0001-61Inapta	Sócio sem Capital	17/09/2020	Ver empresa
RESIDENCIAL ARBORIS SANTA MARIANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 27.873.774/0001-83Ativa	Sócio	01/06/2017	Ver empresa

Razão social

SCALLA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

59.279.107/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2025

Razão social

LIMAO ROSA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E UTILIDADES LTDA

38.501.529/0001-61

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2020

Razão social

RESIDENCIAL ARBORIS SANTA MARIANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

27.873.774/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/06/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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