Pessoa
MELVIN BADRA BENNESBY
Empresas vinculadas
LIVERPOOL PARTICIPACOES LTDA
INDUSTRIA E COMERCIO RONDONIA DE BORRACHA SA RONDOBOR
Pessoa investigada
MELVIN BADRA BENNESBY
Informações básicas
- Nome
- MELVIN BADRA BENNESBY
- CPF
- ***.872.807-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
LIVERPOOL PARTICIPACOES LTDA 57.431.638/0001-02Ativa | Sócio | 25/09/2024 | Ver empresa |
INDUSTRIA E COMERCIO RONDONIA DE BORRACHA SA RONDOBOR 05.883.301/0001-24Ativa | Diretor | 10/06/2021 | Ver empresa |
PARTICIPACOES REP 127 LTDA 07.121.530/0001-37Ativa | Sócio sem Capital | 05/09/2012 | Ver empresa |
GIBRALTAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 14.323.441/0001-39Ativa | Sócio | 21/09/2011 | Ver empresa |
PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SABATE LTDA. 10.452.940/0001-75Ativa | Sócio sem Capital | 29/04/2010 | Ver empresa |
LAM 777 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 08.975.031/0001-70Ativa | Sócio sem Capital | 26/04/2010 | Ver empresa |
ACCOM - ASSOCIACAO DOS CREDORES DA COSNTRAN E OLACYR DE MORAES - EM LIQUIDACAO 06.108.238/0001-11Baixada | Diretor | 10/10/2005 | Ver empresa |
VERMONT ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. 03.238.089/0001-17Baixada | Sócio | 18/07/2002 | Ver empresa |
MATTOS, BENNESBY E ADVOGADOS ASSOCIADOS 02.810.649/0001-01Ativa | Sócio | 05/08/1998 | Ver empresa |
INDUSTRIAS REUNIDAS ACRE SA 04.109.781/0001-08Ativa | Diretor | 26/09/1991 | Ver empresa |
Razão social
LIVERPOOL PARTICIPACOES LTDA
57.431.638/0001-02
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
25/09/2024
Razão social
INDUSTRIA E COMERCIO RONDONIA DE BORRACHA SA RONDOBOR
05.883.301/0001-24
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
10/06/2021
Razão social
PARTICIPACOES REP 127 LTDA
07.121.530/0001-37
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/09/2012
Razão social
GIBRALTAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
14.323.441/0001-39
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
21/09/2011
Razão social
PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SABATE LTDA.
10.452.940/0001-75
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/04/2010
Razão social
LAM 777 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
08.975.031/0001-70
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/04/2010
Razão social
ACCOM - ASSOCIACAO DOS CREDORES DA COSNTRAN E OLACYR DE MORAES - EM LIQUIDACAO
06.108.238/0001-11
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
10/10/2005
Razão social
VERMONT ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
03.238.089/0001-17
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
18/07/2002
Razão social
MATTOS, BENNESBY E ADVOGADOS ASSOCIADOS
02.810.649/0001-01
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
05/08/1998
Razão social
INDUSTRIAS REUNIDAS ACRE SA
04.109.781/0001-08
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
26/09/1991
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.