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Pessoa

MELQUIZEDEQUI VIEIRA DA SILVA

***.881.101-**

Empresas vinculadas

EXPO CONSULTORIA E EDUCACAO LTDA

00.655.269/0001-06

KAZA CAPITAL ASSESSORES DE INVESTIMENTOS SS LTDA

18.146.649/0001-80

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MELQUIZEDEQUI VIEIRA DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MELQUIZEDEQUI VIEIRA DA SILVA
CPF: ***.881.101-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EXPO CONSULTORIA E EDUCACAO LTDA 00.655.269/0001-06Ativa	Sócio	19/07/2024	Ver empresa
KAZA CAPITAL ASSESSORES DE INVESTIMENTOS SS LTDA 18.146.649/0001-80Ativa	Sócio	09/02/2022	Ver empresa
MELQUIZEDEQUI VIEIRA DA SILVA 02288110155 38.308.132/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	01/09/2020	Ver empresa

Razão social

EXPO CONSULTORIA E EDUCACAO LTDA

00.655.269/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/07/2024

Razão social

KAZA CAPITAL ASSESSORES DE INVESTIMENTOS SS LTDA

18.146.649/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/02/2022

Razão social

MELQUIZEDEQUI VIEIRA DA SILVA 02288110155

38.308.132/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.