Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MELQUISEDEQUE MARQUES DA SILVA

***.607.109-**

Empresas vinculadas

LOCAR'S VEICULOS LTDA

58.386.496/0001-63

DERVITALE ESTETICA E BELEZA LTDA

56.983.915/0001-19

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MELQUISEDEQUE MARQUES DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MELQUISEDEQUE MARQUES DA SILVA
CPF: ***.607.109-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOCAR'S VEICULOS LTDA 58.386.496/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	09/12/2024	Ver empresa
DERVITALE ESTETICA E BELEZA LTDA 56.983.915/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	23/08/2024	Ver empresa
LISANIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA 10.209.307/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	05/04/2021	Ver empresa
NEW BEAUTY STUDIO LTDA 38.355.076/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	04/09/2020	Ver empresa
ORAL LAB LABORATORIO DE PROTESES ODONTOLOGICAS LTDA 38.069.577/0001-22Baixada	Sócio sem Capital	12/08/2020	Ver empresa
SETRI- COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 04.142.961/0001-91Baixada	Sócio	09/11/2000	Ver empresa

Razão social

LOCAR'S VEICULOS LTDA

58.386.496/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2024

Razão social

DERVITALE ESTETICA E BELEZA LTDA

56.983.915/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2024

Razão social

LISANIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

10.209.307/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2021

Razão social

NEW BEAUTY STUDIO LTDA

38.355.076/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2020

Razão social

ORAL LAB LABORATORIO DE PROTESES ODONTOLOGICAS LTDA

38.069.577/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2020

Razão social

SETRI- COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

04.142.961/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/11/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.