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Pessoa

MELLANY OLIVEIRA VIEIRA

***.525.528-**

Empresas vinculadas

BALBO MALAGUESSE ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

36.262.651/0001-05

ANKH & HORUS - GESTAO E PARTICIPACOES LTDA

42.018.266/0001-01

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MELLANY OLIVEIRA VIEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MELLANY OLIVEIRA VIEIRA
CPF: ***.525.528-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BALBO MALAGUESSE ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 36.262.651/0001-05Ativa	Administrador	09/06/2025	Ver empresa
ANKH & HORUS - GESTAO E PARTICIPACOES LTDA 42.018.266/0001-01Ativa	Administrador	23/05/2025	Ver empresa
KARNAK LAVANDERIA SELF SERVICE LTDA 51.081.002/0001-93Ativa	Administrador	20/05/2025	Ver empresa
ABU SIMBEL LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA 59.855.733/0001-50Ativa	Qualificação 5	12/03/2025	Ver empresa
PENTALPHA BANK - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO LTDA 54.595.486/0001-87Ativa	Qualificação 5	28/02/2025	Ver empresa
MAAT ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 57.360.834/0001-25Ativa	Administrador	19/09/2024	Ver empresa

Razão social

BALBO MALAGUESSE ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

36.262.651/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/06/2025

Razão social

ANKH & HORUS - GESTAO E PARTICIPACOES LTDA

42.018.266/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2025

Razão social

KARNAK LAVANDERIA SELF SERVICE LTDA

51.081.002/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/05/2025

Razão social

ABU SIMBEL LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA

59.855.733/0001-50

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

12/03/2025

Razão social

PENTALPHA BANK - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO LTDA

54.595.486/0001-87

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

28/02/2025

Razão social

MAAT ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

57.360.834/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/09/2024

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.