Pessoa
MELL RIBEIRO CESPEDES MORENO SILVA
Empresas vinculadas
I9 NORDESTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA
ROMA ADMINISTRADORA LTDA
Pessoa investigada
MELL RIBEIRO CESPEDES MORENO SILVA
Informações básicas
- Nome
- MELL RIBEIRO CESPEDES MORENO SILVA
- CPF
- ***.524.625-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
I9 NORDESTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA 29.276.812/0001-46Ativa | Sócio | 11/08/2023 | Ver empresa |
ROMA ADMINISTRADORA LTDA 37.454.838/0001-65Baixada | Sócio sem Capital | 18/06/2020 | Ver empresa |
LIDER ADMINISTRADORA LTDA 33.073.137/0001-25Ativa | Sócio sem Capital | 19/03/2019 | Ver empresa |
NORTISTA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 31.686.928/0001-03Baixada | Sócio sem Capital | 04/10/2018 | Ver empresa |
CP CORRETORA DE SEGUROS LTDA 30.350.963/0001-86Ativa | Sócio | 03/05/2018 | Ver empresa |
SIGMA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 29.334.292/0001-80Baixada | Sócio sem Capital | 29/12/2017 | Ver empresa |
CONTROLE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 27.806.857/0001-50Baixada | Sócio sem Capital | 24/05/2017 | Ver empresa |
DUMARO CORRETORA DE SEGUROS LTDA 08.018.625/0001-92Ativa | Sócio sem Capital | 11/05/2016 | Ver empresa |
MODELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 24.614.689/0001-02Baixada | Sócio sem Capital | 18/04/2016 | Ver empresa |
KAPPA ADMINISTRADORA LTDA 12.792.402/0001-55Baixada | Sócio sem Capital | 11/09/2014 | Ver empresa |
Razão social
I9 NORDESTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA
29.276.812/0001-46
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
11/08/2023
Razão social
ROMA ADMINISTRADORA LTDA
37.454.838/0001-65
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/06/2020
Razão social
LIDER ADMINISTRADORA LTDA
33.073.137/0001-25
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/03/2019
Razão social
NORTISTA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
31.686.928/0001-03
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/10/2018
Razão social
CP CORRETORA DE SEGUROS LTDA
30.350.963/0001-86
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
03/05/2018
Razão social
SIGMA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
29.334.292/0001-80
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/12/2017
Razão social
CONTROLE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
27.806.857/0001-50
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/05/2017
Razão social
DUMARO CORRETORA DE SEGUROS LTDA
08.018.625/0001-92
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/05/2016
Razão social
MODELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
24.614.689/0001-02
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/04/2016
Razão social
KAPPA ADMINISTRADORA LTDA
12.792.402/0001-55
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/09/2014
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.