Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MELISSA SZANTO DA SILVA

***.821.617-**

Empresas vinculadas

CERVEJA E CIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

24.847.161/0001-83

ELEGANCE IMOVEIS LTDA.

17.950.227/0001-09

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MELISSA SZANTO DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MELISSA SZANTO DA SILVA
CPF: ***.821.617-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CERVEJA E CIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI 24.847.161/0001-83Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	05/05/2017	Ver empresa
ELEGANCE IMOVEIS LTDA. 17.950.227/0001-09Baixada	Sócio	29/10/2014	Ver empresa
FABRICIO MARLLOS 2005 COMERCIO DE ROUPAS LTDA 07.313.044/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	18/03/2005	Ver empresa
ARIANA AZUL 23 COMERCIO DE ROUPAS LTDA 07.171.290/0001-85Baixada	Sócio sem Capital	07/01/2005	Ver empresa
MELISA E PAULA 2003 CONFECCOES LTDA 05.581.017/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	21/03/2003	Ver empresa

Razão social

CERVEJA E CIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

24.847.161/0001-83

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

05/05/2017

Razão social

ELEGANCE IMOVEIS LTDA.

17.950.227/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/10/2014

Razão social

FABRICIO MARLLOS 2005 COMERCIO DE ROUPAS LTDA

07.313.044/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2005

Razão social

ARIANA AZUL 23 COMERCIO DE ROUPAS LTDA

07.171.290/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2005

Razão social

MELISA E PAULA 2003 CONFECCOES LTDA

05.581.017/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.