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Pessoa

MELISSA SUMEI TSANG NONEMACHER

***.384.897-**

Empresas vinculadas

LUCK - PARTICIPACOES, CONSULTORIAS E ASSESSORIA LTDA

12.660.652/0001-31

MULTIPAR PARTICIPACOES LTDA

09.104.042/0001-47

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MELISSA SUMEI TSANG NONEMACHER

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MELISSA SUMEI TSANG NONEMACHER
CPF: ***.384.897-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUCK - PARTICIPACOES, CONSULTORIAS E ASSESSORIA LTDA 12.660.652/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	13/10/2010	Ver empresa
MULTIPAR PARTICIPACOES LTDA 09.104.042/0001-47Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	26/04/2010	Ver empresa
JFN PARTICIPACOES LTDA 86.702.032/0001-54Ativa	Sócio	07/03/1995	Ver empresa

Razão social

LUCK - PARTICIPACOES, CONSULTORIAS E ASSESSORIA LTDA

12.660.652/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2010

Razão social

MULTIPAR PARTICIPACOES LTDA

09.104.042/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

26/04/2010

Razão social

JFN PARTICIPACOES LTDA

86.702.032/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/03/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.