Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MELISSA SHEN LEE

***.597.680-**

Empresas vinculadas

TOFU PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA.

56.989.027/0001-03

CICLO EMPREENDEDOR

10.429.522/0001-67

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MELISSA SHEN LEE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MELISSA SHEN LEE
CPF: ***.597.680-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOFU PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA. 56.989.027/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	23/08/2024	Ver empresa
CICLO EMPREENDEDOR 10.429.522/0001-67Ativa	Diretor	15/09/2023	Ver empresa
GC BARCELOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 44.640.230/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	20/12/2021	Ver empresa
M LEE PARTICIPACOES LTDA. 28.187.872/0001-20Ativa	Sócio	14/07/2017	Ver empresa
LSW ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. 26.469.298/0001-77Ativa	Sócio	01/11/2016	Ver empresa
S.H.S ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. 26.296.215/0001-95Ativa	Sócio	04/10/2016	Ver empresa

Razão social

TOFU PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA.

56.989.027/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2024

Razão social

CICLO EMPREENDEDOR

10.429.522/0001-67

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/09/2023

Razão social

GC BARCELOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

44.640.230/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2021

Razão social

M LEE PARTICIPACOES LTDA.

28.187.872/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/07/2017

Razão social

LSW ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.

26.469.298/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/11/2016

Razão social

S.H.S ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

26.296.215/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/10/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.