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Pessoa

MELISSA SANTOS ESPINOLA SILVA

***.124.661-**

Empresas vinculadas

SARAIVA E ESPINOLA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

43.939.660/0001-45

MELISSA SANTOS ESPINOLA SILVA & CIA LTDA

43.626.007/0001-26
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MELISSA SANTOS ESPINOLA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MELISSA SANTOS ESPINOLA SILVA
CPF
***.124.661-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

SARAIVA E ESPINOLA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

43.939.660/0001-45

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2021

Ver empresa

Razão social

MELISSA SANTOS ESPINOLA SILVA & CIA LTDA

43.626.007/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/10/2021

Ver empresa

Razão social

CEREALISTA SILVA LTDA

43.628.158/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/09/2021

Ver empresa

Razão social

ESPINOLA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

43.565.980/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2021

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.