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Pessoa

MELISE LIMA CASTRO SILVA

***.420.045-**

Empresas vinculadas

POSTO DE COMBUSTIVEIS JOAQUIM NETO LTDA

20.405.176/0001-30

ULYSSES CELESTINO DA SILVA FILHO E CIA LTDA

28.766.618/0001-86

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MELISE LIMA CASTRO SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MELISE LIMA CASTRO SILVA
CPF: ***.420.045-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
POSTO DE COMBUSTIVEIS JOAQUIM NETO LTDA 20.405.176/0001-30Ativa	Sócio	25/10/2017	Ver empresa
ULYSSES CELESTINO DA SILVA FILHO E CIA LTDA 28.766.618/0001-86Ativa	Sócio	02/10/2017	Ver empresa
CASTRO & HUPSEL LTDA 04.013.712/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	29/08/2000	Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS JOAQUIM NETO LTDA

20.405.176/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/10/2017

Razão social

ULYSSES CELESTINO DA SILVA FILHO E CIA LTDA

28.766.618/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/10/2017

Razão social

CASTRO & HUPSEL LTDA

04.013.712/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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