Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MELINDA MALLORQUIN CABRAL

***.864.629-**

Empresas vinculadas

ROSSONI, PIOTTO & CIA. LTDA.

00.384.013/0001-01

MALLORQUIN & SCHMIDT LTDA

45.336.745/0001-64

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MELINDA MALLORQUIN CABRAL

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MELINDA MALLORQUIN CABRAL
CPF: ***.864.629-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ROSSONI, PIOTTO & CIA. LTDA. 00.384.013/0001-01Ativa	Sócio	28/12/2023	Ver empresa
MALLORQUIN & SCHMIDT LTDA 45.336.745/0001-64Ativa	Sócio	17/02/2022	Ver empresa
ESPACO MALLORCA LTDA 44.133.319/0001-60Ativa	Sócio	05/11/2021	Ver empresa
IMOBILIARIA MALLORQUIN, BELTRAME & CIA. LTDA. 26.601.395/0001-71Baixada	Sócio	24/11/2016	Ver empresa
IGUASSU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 04.289.480/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	28/09/2016	Ver empresa
COMERCIO DE LANCHES CANTINA DE LA TATA LTDA 04.422.892/0001-70Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	04/05/2001	Ver empresa

Razão social

ROSSONI, PIOTTO & CIA. LTDA.

00.384.013/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/12/2023

Razão social

MALLORQUIN & SCHMIDT LTDA

45.336.745/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/02/2022

Razão social

ESPACO MALLORCA LTDA

44.133.319/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/11/2021

Razão social

IMOBILIARIA MALLORQUIN, BELTRAME & CIA. LTDA.

26.601.395/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/11/2016

Razão social

IGUASSU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

04.289.480/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2016

Razão social

COMERCIO DE LANCHES CANTINA DE LA TATA LTDA

04.422.892/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

04/05/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.