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Pessoa

MELINA MACCHIONE MAGDALENA AZEVEDO

***.163.888-**

Empresas vinculadas

HA INVESTIMENTOS LTDA

57.836.477/0001-29

ZERMAG PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

47.188.981/0001-06

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MELINA MACCHIONE MAGDALENA AZEVEDO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MELINA MACCHIONE MAGDALENA AZEVEDO
CPF: ***.163.888-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HA INVESTIMENTOS LTDA 57.836.477/0001-29Ativa	Administrador	21/11/2024	Ver empresa
ZERMAG PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 47.188.981/0001-06Ativa	Sócio	31/10/2022	Ver empresa
L. M. MAGDALENA ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 07.584.719/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	11/12/2018	Ver empresa
CANTA GALO AGROPECUARIA LTDA 21.922.738/0001-86Ativa	Administrador	23/09/2016	Ver empresa
MMG-PAR PARTICIPACOES E EMPREEDIMENTOS LTDA 07.209.732/0001-35Ativa	Sócio	20/12/2004	Ver empresa

Razão social

HA INVESTIMENTOS LTDA

57.836.477/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/11/2024

Razão social

ZERMAG PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

47.188.981/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/10/2022

Razão social

L. M. MAGDALENA ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

07.584.719/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2018

Razão social

CANTA GALO AGROPECUARIA LTDA

21.922.738/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2016

Razão social

MMG-PAR PARTICIPACOES E EMPREEDIMENTOS LTDA

07.209.732/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/12/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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