Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MELINA CIVOLANI PANEK

***.644.699-**

Empresas vinculadas

SALTO BONITO S.A.

48.842.802/0001-75

FLORESTAL ALVORADA FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO S.A

43.343.052/0001-73

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MELINA CIVOLANI PANEK

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MELINA CIVOLANI PANEK
CPF: ***.644.699-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SALTO BONITO S.A. 48.842.802/0001-75Baixada	Diretor	10/05/2023	Ver empresa
FLORESTAL ALVORADA FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO S.A 43.343.052/0001-73Ativa	Diretor	02/01/2023	Ver empresa
SANTA RITA PARTICIPACOES S.A 16.529.510/0001-90Baixada	Diretor	02/12/2022	Ver empresa
FLORESTAL GURUPI S.A 13.035.476/0001-00Ativa	Diretor	19/08/2019	Ver empresa

Razão social

SALTO BONITO S.A.

48.842.802/0001-75

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/05/2023

Razão social

FLORESTAL ALVORADA FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO S.A

43.343.052/0001-73

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/01/2023

Razão social

SANTA RITA PARTICIPACOES S.A

16.529.510/0001-90

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/12/2022

Razão social

FLORESTAL GURUPI S.A

13.035.476/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/08/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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