Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MELCI MIGUEL BORELLA

***.920.309-**

Empresas vinculadas

PORTARYAH GROUP LTDA

55.773.814/0001-50

CONDUCT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

33.660.774/0001-06

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MELCI MIGUEL BORELLA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MELCI MIGUEL BORELLA
CPF: ***.920.309-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PORTARYAH GROUP LTDA 55.773.814/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	02/07/2024	Ver empresa
CONDUCT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 33.660.774/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	20/05/2019	Ver empresa
KW INVEST PARTICIPACOES LTDA 08.356.585/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	03/10/2006	Ver empresa
ANIMAL FRI DISTRIBUIDORA LTDA 05.887.858/0001-33Baixada	Sócio	01/09/2003	Ver empresa
B & T CONSTRUTORA LTDA 05.307.956/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	13/05/2002	Ver empresa
ITALIA INTERNATIONAL STYLE PROMOCOES LTDA 56.099.740/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	08/08/1986	Ver empresa
DIMELKY COMERCIO CONFECCOES LTDA 51.014.728/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	26/08/1982	Ver empresa
CALCADOS BORELLA LTDA 49.034.127/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	18/02/1982	Ver empresa

Razão social

PORTARYAH GROUP LTDA

55.773.814/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2024

Razão social

CONDUCT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

33.660.774/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2019

Razão social

KW INVEST PARTICIPACOES LTDA

08.356.585/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2006

Razão social

ANIMAL FRI DISTRIBUIDORA LTDA

05.887.858/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/09/2003

Razão social

B & T CONSTRUTORA LTDA

05.307.956/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2002

Razão social

ITALIA INTERNATIONAL STYLE PROMOCOES LTDA

56.099.740/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/1986

Razão social

DIMELKY COMERCIO CONFECCOES LTDA

51.014.728/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/1982

Razão social

CALCADOS BORELLA LTDA

49.034.127/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/1982

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.