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Pessoa

MELBA REJANE ASSIS DIAS

***.785.776-**

Empresas vinculadas

MELBATECH CELULARES LTDA

44.807.082/0001-56

MEL E BIA KIDS COMERCIO DE ROUPAS LTDA

35.519.726/0001-10
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MELBA REJANE ASSIS DIAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MELBA REJANE ASSIS DIAS
CPF
***.785.776-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

MELBATECH CELULARES LTDA

44.807.082/0001-56

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2022

Ver empresa

Razão social

MEL E BIA KIDS COMERCIO DE ROUPAS LTDA

35.519.726/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2019

Ver empresa

Razão social

CASA DE CARNES M.D. LTDA

04.838.837/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/01/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.