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Pessoa

MELANIA REGINA LODI

***.836.939-**

Empresas vinculadas

TRADICAO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA

13.217.610/0001-93

M.R. LODI - COSMETICOS LTDA

03.075.921/0001-01
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MELANIA REGINA LODI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MELANIA REGINA LODI
CPF
***.836.939-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

TRADICAO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA

13.217.610/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2020

Ver empresa

Razão social

M.R. LODI - COSMETICOS LTDA

03.075.921/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2020

Ver empresa

Razão social

ILHA DE MARTINICA CONSTRUCAO DE EDIFICIO LTDA

20.733.148/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/07/2014

Ver empresa

Razão social

REALCE COSMETICOS LTDA

04.412.836/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.