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Pessoa

MEHDI ACHEK

***.698.989-**

Empresas vinculadas

MEDINIRA COMERCIO DE VELAS LTDA

39.970.753/0001-65

5 BEANS CAFETERIA LTDA

36.448.709/0001-00
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MEHDI ACHEK

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MEHDI ACHEK
CPF
***.698.989-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MEDINIRA COMERCIO DE VELAS LTDA

39.970.753/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2020

Ver empresa

Razão social

5 BEANS CAFETERIA LTDA

36.448.709/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/02/2020

Ver empresa

Razão social

URBAN BEANS CAFETERIA LTDA

34.101.138/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/07/2019

Ver empresa

Razão social

TRIANGLE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

32.074.246/0001-02

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.