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Pessoa

MEG LUNA SOARES HABER

***.342.662-**

Empresas vinculadas

M. HABER & XERFAN SERVICOS DE VIAGEM E TURISMO LTDA

19.667.803/0001-22

MONOPOLIO CORRETORA DE CAMBIO LTDA

34.666.362/0001-38

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MEG LUNA SOARES HABER

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MEG LUNA SOARES HABER
CPF: ***.342.662-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M. HABER & XERFAN SERVICOS DE VIAGEM E TURISMO LTDA 19.667.803/0001-22Baixada	Sócio	17/01/2019	Ver empresa
MONOPOLIO CORRETORA DE CAMBIO LTDA 34.666.362/0001-38Ativa	Sócio	28/05/2009	Ver empresa
CONECTION CONFECCOES LTDA 83.327.205/0001-03Inapta	Sócio sem Capital	12/11/1992	Ver empresa

Razão social

M. HABER & XERFAN SERVICOS DE VIAGEM E TURISMO LTDA

19.667.803/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/01/2019

Razão social

MONOPOLIO CORRETORA DE CAMBIO LTDA

34.666.362/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/05/2009

Razão social

CONECTION CONFECCOES LTDA

83.327.205/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.