Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAYSA FALEIROS CARDOSO FAION

***.970.526-**

Empresas vinculadas

TRANS INCA LTDA

20.675.229/0001-33

INCA INDUSTRIA CERAMICA LTDA

22.602.353/0001-02

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAYSA FALEIROS CARDOSO FAION

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAYSA FALEIROS CARDOSO FAION
CPF: ***.970.526-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRANS INCA LTDA 20.675.229/0001-33Ativa	Sócio	21/07/2022	Ver empresa
INCA INDUSTRIA CERAMICA LTDA 22.602.353/0001-02Ativa	Sócio	20/07/2022	Ver empresa
FAION E FALEIROS EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA 22.528.316/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	26/05/2015	Ver empresa
MF HOLDING PARTICIPACOES LTDA 22.531.124/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	26/05/2015	Ver empresa
N C NAVES EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA 20.454.722/0001-23Ativa	Sócio	16/06/2014	Ver empresa
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 03.466.791/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	21/10/1999	Ver empresa

Razão social

TRANS INCA LTDA

20.675.229/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/07/2022

Razão social

INCA INDUSTRIA CERAMICA LTDA

22.602.353/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/07/2022

Razão social

FAION E FALEIROS EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA

22.528.316/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2015

Razão social

MF HOLDING PARTICIPACOES LTDA

22.531.124/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2015

Razão social

N C NAVES EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA

20.454.722/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/06/2014

Razão social

SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA

03.466.791/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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