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Pessoa

MAYRA BENETTI OZORIO BANCI

***.022.198-**

Empresas vinculadas

APRODUCAO EVENTOS LTDA

52.437.177/0001-53

MARIA BENETTI COMERCIO DE SORVETES LTDA

51.344.907/0001-09
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAYRA BENETTI OZORIO BANCI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAYRA BENETTI OZORIO BANCI
CPF
***.022.198-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

APRODUCAO EVENTOS LTDA

52.437.177/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2023

Ver empresa

Razão social

MARIA BENETTI COMERCIO DE SORVETES LTDA

51.344.907/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2023

Ver empresa

Razão social

TWOB EVENTOS LTDA

20.735.465/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2014

Ver empresa

Razão social

BANCI E TROTTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

14.617.810/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/10/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.