Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAYRA ALMEIDA SARKIS

***.164.541-**

Empresas vinculadas

LUMASA SPE LTDA

40.815.585/0001-12

ML EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

44.614.530/0001-03

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAYRA ALMEIDA SARKIS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAYRA ALMEIDA SARKIS
CPF: ***.164.541-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUMASA SPE LTDA 40.815.585/0001-12Ativa	Administrador	23/02/2024	Ver empresa
ML EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 44.614.530/0001-03Baixada	Administrador	16/12/2021	Ver empresa
MEL INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 43.467.011/0001-99Ativa	Administrador	10/09/2021	Ver empresa
RAINHA DAS MAQUIAGENS LTDA 33.873.667/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	12/01/2021	Ver empresa
ARENA BANK LTDA 24.942.556/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	11/01/2019	Ver empresa

Razão social

LUMASA SPE LTDA

40.815.585/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2024

Razão social

ML EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

44.614.530/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2021

Razão social

MEL INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

43.467.011/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/09/2021

Razão social

RAINHA DAS MAQUIAGENS LTDA

33.873.667/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2021

Razão social

ARENA BANK LTDA

24.942.556/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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