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Pessoa

MAYLINE DOS SANTOS ALVES

***.741.961-**

Empresas vinculadas

ANNIE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

55.615.197/0001-65

AGROPECUARIA FAZENDA FORQUILHA LTDA

33.172.534/0001-54
+ 19 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAYLINE DOS SANTOS ALVES

21 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAYLINE DOS SANTOS ALVES
CPF
***.741.961-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (21)

Razão social

ANNIE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

55.615.197/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2024

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA FAZENDA FORQUILHA LTDA

33.172.534/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/11/2019

Ver empresa

Razão social

SPE RESIDENCIAL CEREJEIRAS III LTDA

31.908.731/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/10/2018

Ver empresa

Razão social

SAINT MATTHEW PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

31.909.127/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/10/2018

Ver empresa

Razão social

SPE RESIDENCIAL DRUMMOND III LTDA

26.342.178/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/10/2016

Ver empresa

Razão social

SAINT MARTIN INVESTIMENTOS LTDA

24.100.002/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/02/2016

Ver empresa

Razão social

SPE RESIDENCIAL COLORADO LTDA

23.200.964/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/09/2015

Ver empresa

Razão social

SPE - RESIDENCIAL CEDRO LTDA

22.891.442/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/07/2015

Ver empresa

Razão social

SPE-RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO LTDA

13.913.672/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/04/2015

Ver empresa

Razão social

SPE RESIDENCIAL BRISAS III LTDA

21.121.268/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/01/2015

Ver empresa

Razão social

SPE RESIDENCIAL SANTA CRUZ LTDA.

18.450.121/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/01/2015

Ver empresa

Razão social

SPE RESIDENCIAL BELEM LTDA

21.698.443/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/01/2015

Ver empresa

Razão social

SPE-RESIDENCIAL CHACARA DAS ROSAS LTDA

13.914.065/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/09/2014

Ver empresa

Razão social

SPE RESIDENCIAL CEREJEIRAS I E II LTDA

21.066.481/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/09/2014

Ver empresa

Razão social

TERRAZZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

20.931.802/0001-22

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/08/2014

Ver empresa

Razão social

ADM GESTAO DE RECEBIVEIS LTDA

20.306.498/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/05/2014

Ver empresa

Razão social

SPE RESIDENCIAL BRISAS II LTDA

19.482.923/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/01/2014

Ver empresa

Razão social

SANTE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

19.327.101/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2013

Ver empresa

Razão social

SAINT PAUL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

19.232.204/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/11/2013

Ver empresa

Razão social

CLC CORRETORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.191.726/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/10/2013

Ver empresa

Razão social

CONFIANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.023.615/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.