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Pessoa

MAYARA CRISTINA GIMENEZ LOPES

***.698.619-**

Empresas vinculadas

INDUSTRIA E COMERCIO DE CERAMICA ITUMBIARA LTDA

02.025.359/0001-49

MMO HOLDING LTDA

50.961.817/0001-02

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAYARA CRISTINA GIMENEZ LOPES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAYARA CRISTINA GIMENEZ LOPES
CPF: ***.698.619-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INDUSTRIA E COMERCIO DE CERAMICA ITUMBIARA LTDA 02.025.359/0001-49Ativa	Administrador	09/07/2024	Ver empresa
MMO HOLDING LTDA 50.961.817/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	06/06/2023	Ver empresa
GIMENES PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 25.064.669/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	30/07/2018	Ver empresa
ANALISA - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. 77.163.178/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	24/06/2014	Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA E COMERCIO DE CERAMICA ITUMBIARA LTDA

02.025.359/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/07/2024

Razão social

MMO HOLDING LTDA

50.961.817/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2023

Razão social

GIMENES PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

25.064.669/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2018

Razão social

ANALISA - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.

77.163.178/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.